Licencia Crypto en Estonia 2023 - Gofaizen & Sherle
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LICENCIA CRIPTO EN ESTONIA

Apoyo en la emisión de cripto licencia Estonia con garantía de contrato llave en mano.

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Estonia es un país favorable y amigable para diversas actividades relacionadas con las monedas virtuales. En un período relativamente corto, el país se ha ganado la reputación de "paraíso de la criptodivisa" gracias a su legislación progresista. Es el primer país de la UE que regula las empresas de criptomoneda. En los últimos 5 años, muchos empresarios, intercambiadores e intercambiadores han abierto oficinas físicas en el país, y más de 2.000 empresas han recibido una licencia de criptodivisa.

La mayoría de los empresarios eligen Estonia para actividades empresariales relacionadas con la criptodivisa, OEI, ICO e IDO. Además, escalan sus negocios aquí. El número de emprendedores activos crece constantemente. A pesar de los cambios legislativos en 2021, la licencia estonia de criptodivisas es asequible en comparación con otros países. Después de todo, la naturaleza exigente de la legislación no es una desventaja, sino una importante ventaja de mercado. Hoy en día, las monedas virtuales se controlan exactamente igual que el dinero fiduciario. Han sido legalizadas y equiparadas a los medios de pago alternativos, lo que supone una ventaja en comparación con países en los que las criptodivisas operan en una "zona gris". Estonia ha sido reconocida como una alternativa a las jurisdicciones de Malta y Suiza debido a su entorno legal favorable para regular las actividades de criptodivisas, políticas fiscales atractivas y costes de licencia reducidos.

Requisitos para la licencia de criptodivisa

Según la última enmienda a la Ley contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo, todos los negocios de criptodivisa en funcionamiento y aquellos que soliciten una licencia deben proporcionar al regulador toda la documentación necesaria y abrir una oficina física y proporcionar gestión local. La licencia para un proveedor de servicios de valor virtual la expide la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (UIF). Los datos de la empresa, el número de licencia y la información sobre la persona encargada de supervisar el cumplimiento de los requisitos están a disposición del público en la versión electrónica del registro. Una vez registrada, una cripto empresa obtiene el estatus de Institución Financiera (IF). Tras la introducción de la nueva legislación, varios tipos de licencias se han fusionado en una denominada "Proveedor de Servicios de Activos Virtuales". Abarca los siguientes tipos de actividades relacionadas con las criptodivisas:

Cripto intercambio

Permite a la empresa cambiar moneda digital por FIAT o viceversa y criptodivisa por criptodivisa a cambio de una comisión.

Servicios de cripto billetera y custodia

Mantenimiento de carteras frías y en línea para el almacenamiento de criptodivisas, creación de claves de cliente cifradas, así como para su almacenamiento.

Paquetes de servicios para el registro de la licencia cripto de Estonia

Elija el mejor paquete de servicios para obtener una licencia de actividad cripto en Estonia

  • COMPLETO

    Soporte completo, incluyendo presencia física

    8990 EUR

    Creación inicial

    desde 2000 € /mes

    Mantenimiento por mes

    • Consultor dedicado con un enfoque totalmente individualizado
    • Asistencia completa en la constitución de la empresa llave en mano
    • Nombre de la empresa de su elección
    • Registro del capital social
    • Caja virtual
    • Política PBC/KYC
    • Asistencia en el pago de la tasa estatal
    • Documentos corporativos
    • Cuenta corporativa
    • Oficina local
    • Responsable local de ALD
    • Miembro del Consejo de Administración local
  • AMPLIADO

    Cuenta bancaria para la actividad de explotación

    7990 EUR

    Creación inicial

    25 € /mes

    Mantenimiento por mes

    • Consultor dedicado con un enfoque totalmente individualizado
    • Asistencia completa en la constitución de la empresa llave en mano
    • Nombre de la empresa de su elección
    • Registro del capital social
    • Caja virtual
    • Política PBC/KYC
    • Asistencia en el pago de la tasa estatal
    • Documentos corporativos
    • Cuenta corporativa
  • BÁSICO

    Asistencia completa para la constitución y adquisición de licencias

    6990 EUR

    Creación inicial

    25 € /mes

    Mantenimiento por mes

    • Consultor dedicado con un enfoque totalmente individualizado
    • Asistencia completa en la constitución de la empresa llave en mano
    • Nombre de la empresa de su elección
    • Registro del capital social
    • Caja virtual
    • Política PBC/KYC
    • Asistencia en el pago de la tasa estatal
Abogados Fintech en Estonia
Mihhail Sherle

Mihhail Sherle

Senior Partner, Lawyer

Teléfono:

+372 602 8423
José Augusto Estigarribia

José Augusto Estigarribia

Associate, Key Account Manager

Teléfono:

+372 602 8423
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Nota: el Ministerio de Finanzas de Estonia ha presentado para su debate un proyecto de ley sobre cambios en la legislación relativa a las operaciones con activos virtuales. Se espera que la capacidad para realizar operaciones sea más estricta en los próximos meses (por ejemplo, aumento del capital social a 100.000-250.000 EUR, requisitos para un auditor jurado, etc.).

Proceso y plazos

Después de 5 meses (aprox.) se obtendrá la licencia, y se necesitarán otras 2-3 semanas para que el titular de la licencia esté plenamente operativo

Etapa 1

REGISTRO DE LA EMPRESA

2-3 semanas

Resultado: Se registra la empresa. Se asigna y emplea a un director local en la empresa. Se abre una cuenta corporativa.

Recopilación de un conjunto preliminar de documentos por parte del Cliente:

  • Una copia actualizada del pasaporte del país de residencia (escaneado)
  • Un modelo de negocio de la empresa (breve descripción 1-2 páginas A4)
  • El nombre preferido de la empresa
  • Se aprueban los presupuestos y el alcance del proyecto de acuerdo con el taller inicial
  • El departamento operativo de Gofaizen & Sherle ha redactado el PoA y lo ha compartido con el Cliente junto con los pasos a seguir

Constitución de la empresa:

  • Tras la recepción de los documentos (copias impresas) en manos de la oficina de Estonia, la traducción jurada al idioma estonio se lleva a cabo
  • El acuerdo notarial se organiza y se lleva a cabo; la entrada de la empresa aparece en el registro mercantil después de 5 días
  • Se ha preparado un conjunto de documentos corporativos
  • Se abre una cuenta corporativa
  • El cliente ha transferido el capital social a la empresa

Etapa 2

PRE-LICENCIA

2-3 semanas

Resultado: La empresa cumple los requisitos estonios en materia de VASP. La política PBC/KYC está redactada y los empleados la han preparado.

Preparación de los documentos jurídicos, financieros e informáticos (lista no exhaustiva)

  • Descripción de la estructura de la empresa
  • Documentación de cumplimiento (PBC/KYC/KYT)
  • Plan de negocio, documentación financiera y previsiones
  • Descripción de las soluciones técnicas utilizadas
  • Procedimientos de control interno

Establecimiento de relaciones con socios y empleados

  • Contratación de un responsable de lucha contra el blanqueo de capitales y otros empleados
  • Búsqueda de locales y celebración de un contrato de alquiler
  • Celebración de acuerdos preliminares con otros socios (proveedores de liquidez, soluciones KYC/KYT, soluciones de custodia, etc.)
  • Formación del personal

Etapa 3

LICENCIA

2-3 meses

Resultado: La empresa ha obtenido la licencia VASP y está preparada para prestar servicios de moneda virtual

Solicitud de la licencia

  • Preparación de la solicitud
  • Recopilación de la documentación adicional exigida por el regulador
  • Establecimiento de contacto con el regulador

Apoyo en el proceso de concesión de licencias

  • Negociaciones con el regulador
  • Aclaración del modelo de negocio y de las políticas establecidas
  • Modificación de documentos y suministro de información adicional

Etapa 4

MANTENIMIENTO

Opcional

Resultado: Se han completado todos los trámites necesarios para la empresa; el titular de la licencia VASP está plenamente operativo.

Esta etapa es necesaria para apoyar y mantener la estructura y puede incluir lo siguiente:

  • Conjunto completo de documentos corporativos notariales (tarjeta de registro, escritura de constitución, memorando de acuerdo) para la apertura de cuentas
  • Servicios de control interno
  • Contable con experiencia en el ámbito de las criptodivisas
  • Asistencia en las reclamaciones de los clientes
  • Auditoría de procedimientos PBC/KYC
  • Formación periódica de los empleados
  • Representación cuando es supervisado por un regulador
  • Preparación de dictámenes jurídicos
Requisitos
Ventajas
Servicios adicionales
La empresa debe tener una cuenta corporativa abierta en un banco estonio o en una entidad de pago europea con derecho a prestar servicios en Estonia.
El capital social mínimo de la empresa VASP estonia debe ser 12.000 EUR.
La empresa debe tener una oficina física en Estonia con el equipamiento necesario.
Al menos un miembro del consejo de administración debe ser residente, estar físicamente ubicado en el país y participar en las actividades de la empresa.
Todos los actores principales de la empresa (accionistas, directores, empleados clave) deben estar al corriente de sus obligaciones. Para demostrarlo, deben presentar certificados de carencia de antecedentes penales en el país de ciudadanía al regulador
La empresa deberá tener y seguir su política PBC/KYC, control de riesgos y normas de supervisión
La empresa VASP en Estonia deberá mantener y almacenar los datos del cliente que se pueden proporcionar al regulador si es necesario
La empresa está obligada a recopilar periódicamente los datos de CSC (diligencia debida con el cliente) de los clientes.
Los directores de la empresa y el oficial de PBC deben tener un perfil de educación, habilidades y experiencia en actividades de criptodivisa de los empleados de la empresa.
La legalización de las actividades criptodivisa en un estado legal
El costo de registro es significativamente menor que en los EE.UU., Suiza, Reino Unido
Política fiscal atractiva
Estonia es líder en digitalización y TI
2-3 meses desde la solicitud hasta la licencia
Protección y regulación en igualdad de condiciones con las instituciones financieras
Alto nivel de confianza de los clientes gracias a una gran reputación en el mercado de criptodivisas
Sistema bancario bien desarrollado
Ayuda y apoyo del regulador
Servicios de contabilidad. De acuerdo con la normativa gubernamental, todas las entidades registradas en Estonia, así como los proveedores de servicios de activos virtuales, tienen la obligación de presentar informes.
Registro de marcas
Asesoramiento fiscal sobre el modelo de negocio
Obtención del número de IVA
Soluciones de marca blanca
Requirments
Opportunities
Additional services
La empresa debe tener una cuenta corporativa abierta en un banco estonio o en una entidad de pago europea con derecho a prestar servicios en Estonia.
El capital social mínimo de la empresa VASP estonia debe ser 12.000 EUR.
La empresa debe tener una oficina física en Estonia con el equipamiento necesario.
Al menos un miembro del consejo de administración debe ser residente, estar físicamente ubicado en el país y participar en las actividades de la empresa.
Todos los actores principales de la empresa (accionistas, directores, empleados clave) deben estar al corriente de sus obligaciones. Para demostrarlo, deben presentar certificados de carencia de antecedentes penales en el país de ciudadanía al regulador
La empresa deberá tener y seguir su política PBC/KYC, control de riesgos y normas de supervisión
La empresa VASP en Estonia deberá mantener y almacenar los datos del cliente que se pueden proporcionar al regulador si es necesario
La empresa está obligada a recopilar periódicamente los datos de CSC (diligencia debida con el cliente) de los clientes.
Los directores de la empresa y el oficial de PBC deben tener un perfil de educación, habilidades y experiencia en actividades de criptodivisa de los empleados de la empresa.
La legalización de las actividades criptodivisa en un estado legal
El costo de registro es significativamente menor que en los EE.UU., Suiza, Reino Unido
Política fiscal atractiva
Estonia es líder en digitalización y TI
2-3 meses desde la solicitud hasta la licencia
Protección y regulación en igualdad de condiciones con las instituciones financieras
Alto nivel de confianza de los clientes gracias a una gran reputación en el mercado de criptodivisas
Sistema bancario bien desarrollado
Ayuda y apoyo del regulador
Servicios de contabilidad. De acuerdo con la normativa gubernamental, todas las entidades registradas en Estonia, así como los proveedores de servicios de activos virtuales, tienen la obligación de presentar informes.
Registro de marcas
Asesoramiento fiscal sobre el modelo de negocio
Obtención del número de IVA
Soluciones de marca blanca

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