IBANANA LIMITED

Обновлено: 25.05.2026

Клиент: IBANANA LIMITED.
Срок сотрудничества: 2024 — настоящее время
Оказанные услуги: сопровождение регистрации FMSB в Канаде с соблюдением требований FINTRAC, разработка системы AML/KYC и постоянная регуляторная консультационная поддержка.

Наш вклад в разных юрисдикциях

Объём работ

Комплаенс и лицензирование

Оценка регуляторных требований для выхода на канадский рынок в статусе Foreign Money Services Business;
Разработка системы AML/KYC в соответствии с канадскими регуляторными стандартами;
Полное сопровождение регистрации FMSB.

Текущее регуляторное сопровождение

Ведение взаимодействия с FINTRAC;

Постоянная консультационная поддержка по вопросам соблюдения регуляторных требований AML/CTF.

Мы поддержали компанию в успешном выходе на канадский рынок и обеспечили полное соответствие применимым регуляторным требованиям.