MONETARY CENTRAL HOLDINGS LTD
Обновлено: 25.05.2026
Клиент: MONETARY CENTRAL HOLDINGS LTD.
Срок сотрудничества: 2024 – настоящее время
Оказанные услуги: Полная регистрация MSB «под ключ» в Канаде с регистрацией в FINTRAC, разработкой политик AML/KYC, корпоративной реструктуризацией и консультационной поддержкой по банковским вопросам.
Наш вклад в различных юрисдикциях
КАНАДА
Полное создание и лицензирование MSB «под ключ»
Объём работ
Корпоративная регистрация
- Готовая компания «под ключ»;
- Изменение названия компании;
- Полный комплект корпоративных документов.
Комплаенс и лицензирование
- Зарегистрированный MSB в FINTRAC;
- Регистрация MSB в FINTRAC;
- Оценка и приведение организационной структуры в соответствие с требованиями PSP;
- Индивидуально разработанные политики AML/KYC и управления рисками;
- Всесторонняя поддержка MSB.
Текущее регуляторное сопровождение
- Ведение коммуникаций с FINTRAC и Банком Канады;
- Текущая консультационная поддержка по обязательствам в области AML/CTF.
Корпоративный банкинг
- Консультирование по банковским опциям и требованиям.
MONETARY CENTRAL HOLDINGS LTD теперь является зарегистрированным и соответствующим требованиям MSB в FINTRAC в Канаде.