UNIFIN DIGITAL LTD
Обновлено: 25.05.2026
Клиент: UNIFIN DIGITAL LTD.
Срок сотрудничества: 2025 — настоящее время
Предоставленные услуги: Полное корпоративное оформление, соответствие требованиям AML/KYC и банковское сопровождение.
Наш вклад в разных юрисдикциях
КАНАДА
Учреждение и лицензирование MSB
Объём работ
Корпоративное оформление
- Регистрация компании;
- Регистрация наименования компании;
- Подготовка полного пакета корпоративной документации.
Комплаенс и лицензирование
- Регистрация MSB в FINTRAC;
- Анализ организационной структуры;
- Индивидуальная политика AML/KYC;
- Сопровождение регистрации MSB под ключ.
Текущее регуляторное сопровождение
- Ведение коммуникации с FINTRAC;
- Постоянное консультирование по обязательствам AML/CTF.
Корпоративный банкинг
- Консультирование по банковским опциям и требованиям;
- Подбор подходящих банков и платёжных провайдеров;
- Сопровождение на всех этапах открытия корпоративного счёта.
UNIFIN успешно прошла полную регистрацию MSB в Канаде и соответствует всем применимым нормативным требованиям.