VirtuaBroker

Обновлено: 23.12.2025

Клиент: VirtuaBroker
Срок сотрудничества: 2023 — настоящее время
Объём услуг: анализ юрисдикций и стратегия лицензирования, лицензирование VASP в Литве под ключ, корпоративная структура, AML/KYC-документация, HR (местный AML-офицер), банковские решения, регулярное регуляторное сопровождение, адаптация к новым AML-требованиям 2024 года.

Обзор

VirtuaBroker — финтех-компания британского происхождения, предоставляющая широкий спектр крипто- и платёжных сервисов: обмен виртуальных активов, кастоди, переводы и шлюзовые решения для бизнеса.

Компания обратилась к нам со стратегической целью: обеспечить регулируемый выход на рынок ЕС через лицензию VASP в Литве, выстроить полную корпоративную и комплаенс-инфраструктуру, а в дальнейшем — расширить деятельность за счёт лицензии MSB в Канаде.

Наш вклад

До начала любых формальных процессов мы провели:

Полную оценку бизнес-модели;
Сравнительный анализ регуляторных режимов VASP в нескольких юрисдикциях;
Расчёт сроков, бюджета и операционных требований по каждому варианту.

Этот анализ стратегически подготовил VirtuaBroker к быстрому и соответствующему требованиям выходу на рынок ЕС.

Литва стала краеугольным камнем присутствия VirtuaBroker в ЕС. Наша команда обеспечила полное end-to-end-решение, охватывающее корпоративную структуру, лицензирование, AML/KYC-документацию, HR и банкинг.

Объём работ

Корпоративная структура

Регистрация литовской компании;
Сопровождение внесения уставного капитала;
Подготовка корпоративной документации;
Оформление юридического адреса.

Комплаенс и лицензирование

Разработка адаптированных AML/KYC-политик под бизнес-модель VirtuaBroker;
Подача и сопровождение лицензии VASP;
Адаптация процедур под литовское регулирование.

HR и корпоративное управление

Поиск, проверка и подбор опытного местного AML-офицера;
Подготовка трудовых договоров и должностных инструкций;
Координация HR-процессов.

Банковская поддержка

Анализ банковских потребностей клиента (крипто-дружественные банки, мульти-валютность, SEPA и т. д.);
Сопровождение открытия корпоративных счетов;
Подбор оптимальных банковских партнёров.

В рамках долгосрочного сотрудничества мы также:

Запустили процесс получения лицензии MSB в Канаде для дальнейшего расширения географии VirtuaBroker и поддержки трансграничных платёжных потоков.

Регулярная поддержка и регуляторное обслуживание

VirtuaBroker продолжает полагаться на нас в части:

Полного регуляторного обслуживания литовской компании;
Мониторинга изменений в законодательстве и своевременной адаптации процедур;
Сопровождения коммуникации с регулятором и подготовки регулярных отчётов.

Когда Литва ввела новые и значительно более строгие AML-требования к VASP — включая более высокие требования к капиталу, обязательное наличие местного AML-офицера и расширенные обязательства по отчётности — мы оперативно адаптировали политики и операции VirtuaBroker под обновлённые правила.

Адаптация к новым AML-нормам 2024 года (вступили в силу 1 августа 2024)

Мы продолжаем сопровождать VirtuaBroker в Литве и ЕС по комплексному регулярному обслуживанию:

Сроки

После сбора всех необходимых документов мы проводим полный анализ кейса и подаём пакет на продление в FINTRAC в течение 5–10 рабочих дней.

Результаты

Благодаря структурированному и совместному процессу VirtuaBroker достигла значимых результатов:

Успешное получение литовской регистрации VASP.

Полное соответствие новым литовским AML-правилам 2024 года.

Регулярное регуляторное сопровождение, обеспечивающее непрерывное соблюдение требований.

Регистрация полностью соответствующей требованиям литовской компании.

Увеличение капитала и реструктуризация бухгалтерии в соответствии с обновлённым регулированием.

Назначение высококвалифицированного местного AML-офицера.

Создание SEPA-совместимой банковской инфраструктуры.

Выход на рынок ЕС в качестве регулируемого крипто-сервис-провайдера.

Возможность легального предоставления услуг крипто-обмена и кастоди.

Расширение сервисного портфолио для клиентов.

Усиление глобальной экспансии за счёт запуска процесса лицензирования MSB в Канаде.

Непрерывное сотрудничество по нескольким регуляторным направлениям.

Полная операционная, комплаенс- и стратегическая поддержка с 2023 года.

VirtuaBroker сегодня работает как полностью регулируемый крипто-сервис-провайдер ЕС, опираясь на надёжную комплаенс-основу.