Wanel Lithuania
Обновлено: 25.05.2026
Клиент: Wanel Lithuania.
Срок сотрудничества: 2023 — по настоящее время
Предоставленные услуги: Полный цикл создания VASP в Литве, включая регистрацию компании, разработку фреймворков соответствия AML/KYC и MiCA, сопровождение лицензирования, подбор персонала, расчёт заработной платы и бухгалтерское сопровождение.
Наш вклад в разных юрисдикциях
ЛИТВА
Полный цикл создания и лицензирования VASP «под ключ»
Объём работ
Корпоративная регистрация
- Регистрация компании под ключ;
- Предоставление местного юридического адреса регистрации;
- Подготовка полного пакета корпоративной документации, включая:
- Апостилированные корпоративные документы;
- Нотариально заверенные переводы на английский язык.
- Сопровождение внесения уставного капитала;
- Сопровождение вывода уставного капитала в сжатые сроки после изменения банковского риск-аппетита в рамках режима MiCA;
- Бухгалтерское сопровождение.
Комплаенс и лицензирование
- Разработка индивидуальных политик AML/KYC с учётом бизнес-модели клиента;
- Подготовка всех внутренних контролей, требуемых FNTT;
- Подача и одобрение регистрации VASP;
- Успешное сопровождение проверки национальной безопасности для лицензии MiCA;
- Разработка индивидуальных политик и фреймворков для процесса лицензирования по MiCA.
HR и корпоративное управление
- Подбор кандидатов на должности C-Level, MLRO и AML-офицеров;
- Расчёт заработной платы.